Bloomberg — O órgão regulador financeiro de Singapura realizará uma inspeção nas instalações do Credit Suisse depois que pelo menos um de seus clientes foi acusado de lavagem de dinheiro em um escândalo que abalou a cidade-estado.
A unidade local do Credit Suisse estará entre os bancos que a Autoridade Monetária de Singapura (MAS, na sigla em inglês) planeja examinar para determinar se eles lidaram adequadamente com o monitoramento de clientes ricos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Autoridades do órgão regulador devem entrevistar funcionários e analisar documentos dentro de algumas semanas, disseram estas fontes, pedindo para não serem identificadas, pois as informações não são públicas.
A inspeção planejada ressalta a gravidade do escândalo que envolveu pelo menos 10 bancos nacionais e internacionais no centro financeiro asiático. Mais de US$ 2 bilhões em ativos, desde dinheiro até joias, foram apreendidos de um grupo de supostos lavadores de dinheiro de origem chinesa.
A próxima visita do MAS estaria fora de seus compromissos regulares com os bancos e sinaliza possíveis problemas com a exposição considerável dos credores aos suspeitos e com o tratamento geral da verificação de clientes, disseram as pessoas. O Credit Suisse está entre os bancos que têm relações com os acusados ou com suas empresas. Um dos suspeitos, Vang Shuiming, possuía 92 milhões dólares de Singapura (US$ 68 milhões) no banco suíço, a maior conta conhecida até o momento no caso.
O Credit Suisse não quis comentar. Um porta-voz do MAS encaminhou a Bloomberg News aos comentários feitos no parlamento este mês pelo Ministro de Estado Alvin Tan, que disse que o órgão regulador está conduzindo análises de supervisão e inspeções dos bancos com “um vínculo importante” com o caso. Tan também disse que era preocupante o fato de os ativos financeiros constituírem a maior parte do que foi apreendido até o momento.
Para o Credit Suisse, a revisão é apenas uma das muitas dores de cabeça com as quais seu novo controlador, o UBS Group (UBS), terá de lidar, já que está se concentrando na integração de milhares de funcionários de seu antigo rival em todo o mundo. A MAS fez uma inspeção semelhante no Credit Suisse em 2017 por seu papel na saga do 1MDB, o maior caso de corrupção da Malásia, e consequentemente o banco foi multado em 700.000 dólares de Singapura. O valor foi a menor penalidade que o órgão regulador impôs aos bancos em Singapura na época.
Com o 1MDB, as ações da MAS na sequência do escândalo também incluíram o banimento de financiadores por violações e o fechamento das unidades locais de dois bancos suíços.
Além do Credit Suisse, Vang também tinha contas bancárias em outros bancos, incluindo o banco Julius Baer, onde possuía US$ 33 milhões, bem como o United Overseas Bank e a unidade local do RHB Bank. As outras acusações de Vang incluem a falsificação de um documento bancário para enganar o Citibank Singapore.
Não está claro quais outros bancos estarão sujeitos à inspeção do MAS, que poderia examinar quais sinais de alerta foram levantados internamente e quando os chamados relatórios de transações suspeitas foram apresentados, acrescentaram as pessoas.
Após a eclosão do caso em agosto, os bancos da cidade-estado intensificaram ainda mais o escrutínio existente sobre os clientes, especialmente aqueles de origem chinesa com vários passaportes, informou a Bloomberg no mês passado. As autoridades também estão investigando como um ou mais dos acusados podem ter sido vinculados a escritórios familiares únicos com incentivos, e tornarão as regras mais rígidas quando necessário.
As investigações sobre a rede de lavagem de dinheiro datam de 2021, depois que bancos e empresas apresentaram relatórios de transações suspeitas, disse a ministra das Comunicações, Josephine Teo, ao parlamento. O MAS disse anteriormente que esses relatórios alertaram as autoridades sobre atividades suspeitas tentadas por meio do sistema financeiro do país.
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