A prisão de Su Zhu, cofundador da Three Arrows Capital, em Singapura na sexta-feira (29), é mais um exemplo da queda da fortuna de ex-altos executivos de criptomoedas em todo o mundo.
A Three Arrows já foi um dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de hedge (multimercados) de criptomoedas e seus carismáticos e muitas vezes provocativos cofundadores pareciam se deleitar com a atenção que recebiam.
Mas quando o fundo sofreu grandes perdas em 2022 devido a uma série de apostas infelizes em tokens Luna e outros investimentos, Zhu e o também cofundador Kyle Davies saíram do radar, deixando credores com cerca de US$ 3 bilhões em dívidas não pagas.
Depois de uma ausência prolongada das redes sociais e meses de especulação sobre seu paradeiro, a dupla eventualmente reapareceu em Dubai, onde disse estar ajudando a lançar a OPNX, uma plataforma para versões tokenizadas de reivindicações de falência, incluindo aquelas associadas à bolsa de criptomoedas FTX.
No X, rede social antes conhecida como Twitter, Zhu e Davies começaram a postar fotos e conceder entrevistas da Tailândia, Bali, Espanha e Malásia.
Enquanto isso, Zhu e Davies estavam envolvidos em uma batalha de meses com a Teneo - a empresa nomeada para liquidar a Three Arrows - com cada um acusando o outro de não cooperar.
“Kyle Livingstone Davies e Su Zhu (juntos, os ‘Fundadores’) - ambos os quais mantiveram uma presença especialmente ativa nas redes sociais após o fracasso de sua empresa - não ofereceram cooperação franca”, escreveu a Teneo em um arquivo de fevereiro. “Ao mesmo tempo, o Sr. Davies continuou a postar em sua conta no Twitter, ignorando abertamente as diretrizes do tribunal e desfrutando da atenção da mídia enquanto continua a frustrar os esforços dos [liquidantes] para acessar documentos e informações”, disse a Teneo no processo na Justiça.
Zhu e Davies, por sua vez, acusaram a Teneo de não cooperar para devolver os fundos aos credores. A prisão de sexta-feira levou a situação a um ponto crítico.
Zhu, que havia dito anteriormente à Bloomberg que estava preocupado em ser preso, foi detido no Aeroporto de Changi ao tentar deixar Singapura por não cumprir uma ordem judicial que o obrigava a cooperar com a Teneo.
A empresa afirmou ter recebido uma ordem de prisão que sentenciava tanto Zhu quanto Davies a quatro meses de prisão. A Teneo busca recuperar mais de US$ 1 bilhão diretamente dos dois homens.
Nem Zhu nem Davies responderam aos pedidos de comentário.
O regulador financeiro de Singapura já havia proibido a dupla de realizar atividades regulamentadas na cidade-estado por nove anos. O paradeiro de Davies atualmente é desconhecido. Seus advogados não retornaram um pedido de comentário. A Bloomberg News entrou em contato com a polícia de Singapura em busca de comentários.
Investigações
A prisão de Zhu é apenas a mais recente de uma série de inquéritos contra supostas irregularidades no mercado das criptomoedas, após uma série de colapsos empresariais de alto perfil e escândalos de fraude que eliminaram trilhões de dólares em valor de mercado no ano passado.
Sam Bankman-Fried, co-fundador da FTX, foi preso nas Bahamas em dezembro e seu a julgamento está agendado para 3 de outubro em Nova York. Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, foi preso em julho. Do Kwon, criador da estável criptomoeda Terra que ajudou a derrubar a Three Arrows, está sob custódia em Montenegro, acusado de falsificação de documentos de identidade. Os três homens negaram as acusações contra eles.
Singapura não é a única jurisdição a agir contra os ex-gestores de fundos de hedge. O regulador de criptomoedas de Dubai aplicou multas à dupla, juntamente com a administração da OPNX, em maio, por não cumprir suas regras para marketing, publicidade e promoções.
Após a prisão de Zhu, o token OX associado à plataforma OPNX foi negociado até 40% mais baixo, a cerca de US$ 0,013. O token atingiu sua máxima histórica de US$ 0,077 em agosto, de acordo com dados da CoinGecko.
Nos Estados Unidos, que têm realizado uma ampla repressão às criptomoedas tanto a nível federal quanto estadual, as autoridades têm investigado se a Three Arrows enganou investidores e não se registrou nas agências locais, conforme relatou a Bloomberg News em outubro passado.
A Teneo disse que buscará se envolver com Zhu em questões relacionadas à Three Arrows e à recuperação de fundos perdidos enquanto ele estiver na prisão.
A propriedade tem leiloado e vendido regularmente os ativos da Three Arrows para arrecadar fundos para os credores, incluindo uma tentativa de venda de US$ 30 milhões do iate de luxo dos co-fundadores, “Much Wow”.
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