Bloomberg — A FTX Trading, em concordata, tentará recuperar milhões de dólares em dinheiro e desfazer mais de US$ 1 bilhão em transações consideradas questionáveis como parte de um novo processo movido contra o fundador da empresa e acusado de fraude Sam Bankman-Fried e seus principais assessores.
O processo tem como alvos Bankman-Fried, co-fundador da FTX, Gary Wang, que também foi diretor de tecnologia; Nishad Singh, ex-diretor de engenharia; e Caroline Ellison, que foi co-diretora executiva da Alameda Research, uma importante unidade da FTX. Eles são acusados de terem feito várias transferências fraudulentas que os teriam beneficiado pessoalmente, mas não contribuíram para a FTX.
Por exemplo, a queixa alega que Bankman-Fried e Wang pegaram US$ 546 milhões da Alameda em maio de 2022 para adquirir ações da Robinhood Markets, uma empresa de investimentos em ações.
Bankman-Fried e Wang concederam à Alameda empréstimos supostamente fraudulentos que não exigiam que os executivos apresentassem qualquer garantia e ofereciam taxas de juros abaixo das taxas comerciais de mercado. A única autorização para que a Alameda concedesse os empréstimos veio de Ellison, de acordo com o processo.
Bankman-Fried, Wang e Singh também são acusados de usar empréstimos falsos para adquirir ações da FTX que, na época, valiam US$ 250 milhões.
A denúncia é a mais recente apresentada pela FTX para recuperar o dinheiro que a empresa diz ter sido transferido indevidamente da plataforma por Bankman-Fried e seus aliados mais próximos na FTX.
Todas as ações judiciais fazem parte de um amplo esforço do novo CEO da empresa, John Ray, e de seus assessores para recuperar fundos que possam reembolsar os credores, incluindo clientes cujas criptomoedas eram mantidas na bolsa antes de seu colapso em novembro. As regras de falência permitem que a FTX recupere pagamentos feitos antes de a empresa entrar em concordata no Capítulo 11.
Um representante do Bankman-Fried não quis comentar. Os advogados de Wang, Singh e Ellison não responderam imediatamente às mensagens enviadas após o horário comercial para comentarem a denúncia.
O caso é FTX Trading Ltd., 22-11068, Tribunal de Falências dos EUA, Distrito de Delaware.
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