Bloomberg — Um ex-trader de commodities de Chicago foi preso e acusado de fraude por mentir para clientes sobre tudo, desde sobre possuir uma coleção inexistente de 122 carros de luxo até sobre obter ganhos falsos que teriam excedido 200%.
Phillip Galles, 57 anos, foi acusado em uma queixa criminal aberta na quinta-feira (11) por acusação de fraude eletrônica por supostamente roubar mais de US$ 2 milhões de vítimas cujo dinheiro ele falsamente alegou estar investindo em futuros de commodities, de acordo com uma declaração do procurador-geral de Nova Jersey, Filipe Sellinger.
Os promotores dizem que Galles quase não fez nenhum tipo de investimento. Em vez disso, ele administrava sua empresa como um esquema de pirâmide financeira (ou Ponzi), usando o dinheiro para pagar os primeiros investidores e para suas próprias despesas pessoais, de acordo com o governo.
Galles compareceu ao tribunal em Chicago e permanece sob custódia, de acordo com o escritório de Sellinger. Um advogado de Galles não foi localizado para comentar.
Picassos e Chagalls
A Commodity Futures Trading Commission também processou Galles na quinta-feira no tribunal federal de Chicago.
De acordo com o regulador, ele disse a clientes em potencial que sua empresa, a Tyche Asset Management, contava com ex-funcionários do Goldman Sachs e tinha “nos EUA US$ 275 milhões sob gestão e US$ 1,7 bilhão no exterior”.
Galles alegou que um “conhecido proprietário de um time de esportes profissional”, que não foi identificado nos documentos judiciais, e um fundo soberano do Kuwait estavam interessados em investir na Tyche.
Ele disse que os retornos anuais chegaram a 363,29%, de acordo com o governo.
De acordo com os promotores, Galles fez muitas de suas reivindicações a dois agentes da lei disfarçados se passando por potenciais investidores.
Para reforçar suas reivindicações de riqueza e sucesso, Galles também fez afirmações grandiosas sobre seu estilo de vida, de acordo com o CFTC.
Ele teria dito a potenciais investidores que sua coleção de carros incluía vários Lamborghinis e Ferraris e que ele tinha casas luxuosas em Chicago, Miami e Londres decoradas com pinturas de Picasso e Chagall.
Carros de luxo alugados
Galles também disse que a Tyche tinha vários escritórios e certa vez alegou ter mais de 100 funcionários, de acordo com a CFTC. Ele teria dito às pessoas que havia sido o orador oficial de uma “prestigiada universidade americana”.
No mesmo dia em que uma suposta vítima, um profissional de hipotecas do Texas, lhe transferiu US$ 100.000 para investir, Galles transferiu US$ 19.300 para uma fatura de cartão de crédito pessoal, US$ 14.800 para uma joalheria, US$ 10.000 para um investidor anterior, US$ 9.000 para uma loja de colchões, US$ 6.000 para um locadora de carros de luxo e US$ 3.200 para sua namorada, de acordo com os promotores.
Quando uma vítima tentou resgatar US$ 190.000 de seu investimento, Galles disse a ela “entre outras coisas, que ele havia trocado de banco, que a Tyche havia sido vítima de fraude, que os bancos e os pagamentos por transferência bancária não estavam funcionando corretamente e que ele estava doente”, de acordo com o governo.
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