Bloomberg — A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, e o CEO Changpeng Zhao (CZ), estão sendo processados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês) por supostamente violar as regras de negociação e derivativos.
Por volta das 12h30 (horário de Brasília), o Bitcoin (BTC) caía 3,4%, negociado levemente abaixo dos US$ 27.000, enquanto o Ethereum (ETH) caía 3,3%, a US$ 1.709,44.
A CFTC entrou com a ação nesta segunda-feira (27) no tribunal federal de Chicago.
O regulador de derivativos disse que a Binance se esquivou de suas obrigações por não se registrar adequadamente com ela.
Desde pelo menos 2021, a CFTC tem investigado a Binance sobre se ela falhou em impedir que os residentes dos EUA comprem e vendam derivativos cripto. As regras da CFTC geralmente exigem que as plataformas se registrem na agência caso permitam que os americanos negociem esses produtos.
O regulador é um dos vários órgãos dos EUA que investigam as atividades da Binance.
O Departamento da Receita Federal dos EUA, assim como os promotores federais, têm examinado a conformidade com as regras anti-lavagem de dinheiro da Binance, informou a Bloomberg News.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, também tem examinado se a exchange tem apoiado a negociação de valores mobiliários não registrados.
Após a divugação, CZ publicou no Twitter o número “4″, se referindo a um post que fez no início do ano na rede social destacando o que ignorar em 2023. Na ocasição, o número 4 se referia a ignorar fake news, incertezas e “ataques”.
O que diz a Binance
Em nota, um porta-voz da Binance diz que a reclamação apresentada pela CFTC é “inesperada e decepcionante”, dado que a exchange de criptomoedas está em colaboração com o regulador por mais de dois anos.
“Fizemos investimentos significativos nos últimos dois anos para garantir que não tivéssemos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”, escreve o porta-voz, que ressalta ainda a implementação de uma “abordagem robusta de ‘três linhas de defesa’ para risco e conformidade”.
Segundo a Binance, essa abordagem inclui exigir KYC obrigatório para todos os usuários no mundo todo, manter bloqueios de país para qualquer residente nos EUA, como também bloquear qualquer pessoa identificada como cidadã dos EUA, independentemente do país em que esteja vivendo.
“Pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo. O melhor caminho a seguir é proteger nossos usuários e colaborar com os reguladores para desenvolver um regime regulatório claro e criterioso.”
-- Atualização às 11h do dia 28 de março para incluir o posicionamento da Binance
-- Com informações de Bloomberg Línea
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