Bloomberg — O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente das acusações criminais nesta terça-feira (3), um movimento que estabelece as bases para um dos julgamentos de fraude de colarinho branco de maior destaque nos últimos anos.
Bankman-Fried compareceu ao Tribunal Distrital dos EUA em Nova York vestindo um terno azul, camisa branca e gravata azul, e sentado à mesa da defesa entre seus advogados, Mark Cohen e Christian Everdell. O juiz distrital Lewis Kaplan marcou a data do julgamento para 2 de outubro, depois que os promotores americanos disseram que esperam apresentar todas as evidências para o caso nas próximas quatro semanas.
Embora o pedido não tenha sido inesperado, ele ganha tempo, dizem os especialistas jurídicos. Bankman-Fried terá uma ideia melhor das evidências que os promotores têm contra ele e planejará seu próximo passo - negociar ou lutar. O pedido coloca o caso no caminho de um longo julgamento, que pode durar várias semanas.
Bankman-Fried saiu de um SUV preto para uma multidão de fotógrafos e equipes de TV nesta terça-feira, antes da audiência em Nova York. Em dezembro, os promotores dos EUA em Manhattan revelaram oito acusações criminais contra ele, incluindo fraude eletrônica e violações de financiamento de campanha.
“Todas as maquinações para chegar a julgamento começarão após a acusação”, disse Andrew Jennings, professor de direito e ex-advogado de defesa de colarinho branco. “Mas isso não significa que o governo e o Bankman-Fried não possam negociar um acordo.”
A advogada assistente dos EUA, Danielle Sassoon, resumiu as evidências contra Bankman-Fried, observando que desde o início a FTX tinha um relacionamento único com a Alameda que lhe permitia receber tratamento preferencial.
O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, que lidera o caso Bankman-Fried, anunciou a formação de uma força-tarefa de promotores seniores para lidar com a investigação e processar questões relacionadas ao colapso, composta por membros de unidades que investigam fraudes em valores mobiliários e commodities, corrupção pública, lavagem de dinheiro e empresas criminosas transnacionais. A força-tarefa, que usará o confisco de ativos e os recursos cibernéticos do escritório para “rastrear e recuperar os ativos das vítimas”.
O grupo será liderado pela advogada-chefe do escritório, Andrea Griswold, que atua como co-chefe da Força-Tarefa de Fraude em Valores Mobiliários e Commodities, e será supervisionado pelos chefes da unidade de fraude em valores mobiliários e commodities.
Jennings, agora professor da Brooklyn Law School, disse que Bankman-Fried provavelmente estaria considerando se poderia e deveria negociar um acordo judicial. Nesse caso, os promotores podem estar dispostos a ceder em quais recomendações de sentença – o tempo que eles acreditam que Bankman-Fried deveria passar na prisão – eles submetem a um juiz ou retiram uma ou mais acusações.
“Mesmo se você tiver um forte caso probatório indo a julgamento, isso traz alguns riscos”, disse Jennings. “Se o caso vai levar semanas, é preciso um comprometimento muito sério dos recursos do governo. Então o governo, em geral, está sempre aberto a chegar a algum acordo se isso evitar o custo do julgamento.”
Declarar-se inocente também abre canais de descoberta. Bankman-Fried e sua equipe jurídica, liderada pelo advogado de defesa Mark S. Cohen, terão uma visão melhor das evidências que os promotores têm, incluindo qualquer material de defesa.
O procurador dos EUA, Damian Williams, revelou anteriormente que o governo havia falado com dezenas de funcionários da FTX e tinha dezenas de milhares de páginas de material, incluindo e-mails, demonstrações financeiras e mensagens do Signal.
As principais testemunhas do governo são alguns dos associados mais próximos de Bankman-Fried - a ex-presidente-executiva da Alameda Research, Caroline Ellison, e o diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang. Eles se declararam culpados de acusações de fraude em acordos de cooperação firmados com o governo enquanto Bankman-Fried ainda estava nas Bahamas.
Embora negociar um acordo seja uma coisa, o valor geral de Bankman-Fried como cooperador é um pouco diminuído pelo fato de ele estar no topo da hierarquia da FTX.
“Mesmo que Bankman-Fried quisesse cooperar”, o Ministério Público do Distrito Sul de Nova York “só concordaria em fazê-lo se trouxesse um valor substancial”, disse o advogado de defesa Tim Howard, ex-promotor do SDNY. “SDNY não gosta de cooperar, e Bankman-Fried provavelmente está no topo de sua pirâmide, então é improvável.”
Apenas uma fração dos casos criminais nos EUA acaba indo a julgamento. O fundador da FTX foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro depois que os promotores dos EUA apresentaram uma acusação acusando-o de liderar uma fraude de anos por meio da exchange de criptomoedas.
Bankman-Fried levantou US$ 1,8 bilhão de forma fraudulenta de investidores sob o pretexto de que a FTX tinha controles apropriados e medidas de gerenciamento de risco, alegam as autoridades. O colapso catastrófico da FTX em novembro e o subsequente pedido de falência destruíram a confiança no setor de criptomoedas.
Ele também é acusado de usar indevidamente os fundos dos clientes da FTX para cobrir despesas pessoais, compras de imóveis e negociar na Alameda Research, o fundo de hedge que fundou em 2017. Em entrevistas antes de sua prisão, Bankman-Fried admitiu ser um gerente ruim com lapsos na supervisão, mas negou ter cometido fraude conscientemente.
Ele foi extraditado para os Estados Unidos no mês passado e libertado sob fiança de US$ 250 milhões. Ele também está enfrentando uma ação civil da Securities and Exchange Commission e da Commodity Futures Trading Commission. Esses casos provavelmente serão pausados enquanto o caso criminal se desenrola.
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