Bloomberg — A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, disse que ela e o co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, conscientemente enganaram os credores sobre quanto a casa de análise falida estava tomando emprestado da exchange de criptomoedas.
Ellison fez seu primeiro relato público sobre seu envolvimento em uma audiência em 19 de dezembro no tribunal federal de Manhattan. “Eu sabia que era errado”, disse ela, de acordo com a transcrição da audiência. O co-fundador da FTX, Gary Wang, também fez uma declaração naquele dia.
“De 2019 a 2022, eu sabia que a Alameda tinha acesso a um mecanismo de empréstimo na FTX, a exchange de criptomoedas administrada pelo Sr. Bankman-Fried”, disse Ellison. “Em termos práticos, esse acordo permitiu à Alameda ter acesso a uma linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a depositar garantias, sem ter saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem nos protocolos de liquidação da FTX.”
Bankman-Fried, 30, é acusado de orquestrar uma fraude de anos na qual usou bilhões de dólares de fundos de clientes da FTX para despesas pessoais e apostas de alto risco por meio da Alameda. Em entrevistas após a falência da FTX, Bankman-Fried disse repetidamente que não sabia o que acontecia na Alameda, uma defesa minada pelas declarações de Wang e Ellison.
Ellison e Wang se declararam culpados das acusações de fraude e estão cooperando com os promotores federais de Manhattan. Um representante de Bankman-Fried não retornou imediatamente um pedido de comentário sobre as declarações de Wang e Allison. O ex-CEO da FTX foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões na quinta-feira (22).
De acordo com Ellison, “se as contas da FTX e da Alameda tivessem saldos negativos significativos em qualquer moeda específica, isso significava que a Alameda estava pegando emprestado fundos que os clientes da FTX haviam depositado na exchange”.
Ela disse que ela e Bankman-Fried concordaram em ocultar esse acordo dos credores e elaboraram demonstrações financeiras falsas para ocultar o valor dos empréstimos da Alameda, incluindo bilhões em empréstimos feitos a executivos da FTX.
Em sua própria audiência de defesa, Wang disse que foi “orientado” a fazer alterações no código da plataforma FTX que ele sabia que dariam privilégios especiais à Alameda e que declarações falsas estavam sendo feitas a clientes e investidores. Wang era o diretor de tecnologia da FTX.
“Eu sabia que o que estava fazendo era errado”, disse Wang, de acordo com a transcrição.
Ellison havia negado anteriormente que a Alameda recebesse qualquer tratamento especial da FTX. “Estamos à distância e não recebemos nenhum tratamento diferente de outros formadores de mercado”, disse Ellison à Bloomberg News em uma entrevista no meio do ano.
Os promotores disseram que estão usando depoimentos de testemunhas, comunicações digitais em aplicativos como Signal e Slack, cartas a investidores e credores, bem como software e bancos de dados associados ao império FTX em colapso para construir seu caso.
-- Com a colaboração de Beth Williams.
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