Bloomberg — O cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, desembarcou nos Estados Unidos na quarta-feira (21) para enfrentar uma série de acusações criminais, justo quando duas pessoas que faziam parte do comando da empresa afirmaram estar cooperando com promotores.
A revelação de que Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados de fraude e estão fornecendo informações para autoridades federais que investigam o colapso da exchange de criptomoedas é um mau sinal para Bankman-Fried, 30, acusado de oito infrações em processos movidos em Nova York.
Bankman-Fried deve se apresentar para a primeira audiência no tribunal federal de Manhattan nesta quinta-feira (22). Seus advogados podem pedir liberdade provisória sob pagamento de fiança.
Autoridades dos EUA conduzem uma extensa investigação sobre a quebra da FTX, que já foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, e sua casa de análise Alameda Research, cujas operações estavam muito conectadas à controladora. O anúncio de que Ellison e Wang se declararam culpados aumenta a pressão sobre Bankman-Fried e outros executivos que ainda não foram indiciados.
“Deixe-me reiterar um pedido feito na semana passada”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em comunicado. “Se você participou de má conduta na FTX ou na Alameda, agora é a hora de dar um passo adiante. Estamos atuando rapidamente e nossa paciência não é eterna.”
Um representante de Bankman-Fried, que na quarta-feira consentiu formalmente com a extradição, não quis comentar. O advogado de Ellison não respondeu de imediato a pedidos de comentários.
Ilan Graff, advogado de Wang, disse que seu cliente “aceitou a responsabilidade por suas ações e leva a sério suas obrigações como testemunha cooperante”.
Cenário ruim para Bankman-Fried
O ex-promotor federal Paul Pelletier disse que os acordos de confissão são uma má notícia para Bankman-Fried. Pelletier destacou que os advogados de defesa sabem que funcionários que cooperam antes conseguem os melhores acordos com os promotores.
“Quando os promotores falam com credibilidade ao público que vão recompensar os que cooperam e que vão atrás dos fraudadores, é quando os executivos prestam atenção”, afirmou.
Ellison, 28 anos, se declarou culpada de sete acusações. Wang – que recentemente entrou para a lista de bilionários da Forbes – admitiu quatro infrações, de acordo com os promotores. Ambos foram libertados sob fiança.
Os acordos de confissão de Ellison e Wang dizem que os promotores recomendarão sentenças reduzidas caso forneçam “ajuda substancial” à investigação.
Bankman-Fried era o símbolo da FTX e de sua extensa rede de negócios. O executivo aparecia em conferências ao redor do mundo rodeado por políticos, celebridades e atletas, promovendo a FTX e a indústria cripto em geral.
A SEC e a Comissão de Negociação e Futuros de Commodities (CFTC), que investigam o colapso da FTX, também anunciaram na quarta-feira processos contra Wang e Ellison.
A SEC alegou que Ellison e Wang participaram de um esquema que durou vários anos para fraudar investidores da FTX. Entre 2019 e 2022, Ellison – sob a orientação de Bankman-Fried – manipulou o preço do token nativo da FTX, o FTT, ao comprar grandes volumes no mercado aberto, de acordo com a denúncia da SEC.
A reguladora de valores mobiliários também disse que Ellison e Wang sabiam ou deveriam saber que Bankman-Fried fazia declarações falsas de que a FTX era uma plataforma segura de negociação de criptomoedas, ao mesmo tempo em que transferia indevidamente fundos de clientes da FTX para a Alameda.
A SEC disse que Ellison e Wang têm cooperado com a investigação em andamento sobre outros indivíduos ou entidades potencialmente relacionadas à má conduta na FTX.
A CFTC, que também alega fraude, acusou Ellison de conduzir a Alameda para usar bilhões de dólares em capital da FTX, incluindo fundos de clientes, para negociações em outras corretoras de criptomoedas e financiar investimentos de alto risco.
De acordo com esse processo, Wang “criou ferramentas no código subjacente à plataforma de negociação da FTX que permitiu à Alameda manter uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX”. A CFTC disse que os dois ex-executivos não contestaram sua responsabilidade nas acusações.
-- Com a colaboração de Beth Williams.
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