Bloomberg — O cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado pelos reguladores dos Estados Unidos de operar um esquema para fraudar investidores.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) disse nesta terça-feira (14) que Bankman-Fried, que foi preso na segunda-feira (12) nas Bahamas, teria fraudado mais de US$ 1,8 bilhão de investidores. A SEC também disse que ele teria ocultado riscos e o relacionamento da FTX com sua empresa comercial Alameda Research e usou fundos de clientes.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried adquiriu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que era uma das instituições mais seguras em cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado.
Bankman-Fried teria desviado bilhões de dólares de fundos de clientes para ajudar no crescimento de suas outras empresas, disse a SEC em sua queixa no tribunal do distrito sul de Nova York. A acusação da SEC alega que a FTX teria usado mais de US$ 1,8 bilhão, incluindo US$ 1,1 bilhão de cerca de 90 investidores americanos, em um “esquema orquestrado para fraudar investidores de capital” que compraram com base na crença de que a FTX tinha os controles apropriados.
A Alameda Research foi autorizada a carregar saldo negativo da FTX e estava isenta dos protocolos de risco da bolsa, de acordo com a denúncia. A SEC disse que Bankman-Fried teria ordenado que o “mecanismo de risco” da FTX não se aplicasse à Alameda e escondesse dos investidores a extensão dos laços entre as duas companhias.
A SEC alegou que, no mês passado, Bankman-Fried supostamente continuou a enganar os investidores enquanto tentava preencher um buraco de vários bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que a FTX era incapaz de compensar os bilhões em pedidos de saques dos clientes. Segundo a SEC, ele só teria parado quando a FTX e a Alameda entraram com um pedido de recuperação judicial em 11 de novembro.
A SEC está tentando impedir Bankman-Fried de atuar como executivo ou diretor de uma empresa aberta ou de oferecer criptomoedas ou outros valores mobiliários. A agência está tentando forçá-lo a entregar seus bens ilícitos.
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