Bloomberg — O co-fundador da FTX, Samuel Bankman-Fried, uma de suas empresas relacionadas, e dois outros altos executivos da exchange de criptomoedas em colapso receberam empréstimos maciços do braço comercial afiliado, Alameda Research, de acordo com um pedido do tribunal de falências nesta quinta-feira (17).
As contas a receber da Alameda incluíam US$ 4,1 bilhões em empréstimos combinados para “partes relacionadas”, de acordo com uma nota de rodapé em um documento arquivado por John J. Ray III, que foi nomeado para supervisionar a FTX como seu diretor executivo durante o processo. Isso inclui US$ 1 bilhão para o Bankman-Fried, US$ 2,3 bilhões para a Paper Bird, uma entidade de propriedade majoritária do Bankman-Fried, US$ 543 milhões para Nishad Singh, chefe de engenharia da FTX, e US$ 55 milhões para Ryan Salame, chefe da FTX Digital Markets.
O fluxo de dinheiro entre a teia emaranhada de entidades relacionadas ao FTX está no cerne da questão para saber se a exchange se apropriou indevidamente dos fundos dos clientes. O processo mostra um quadro amplo de uma empresa com documentação e controles financeiros extraordinariamente negligentes, com pedidos de pagamento aprovados por emojis em salas de bate-papo e fundos FTX usados para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores.
Na declaração juramentada, Ray, que trabalhou em grandes casos de falência, incluindo o da Enron, disse: “Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui. Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”
Os relatórios financeiros detalhando as transações foram produzidos enquanto o Bankman-Fried controlava o negócio, disse Ray, que enfatizou que não confia em sua precisão.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Sam Bankman-Fried quebra o silêncio sobre queda da FTX: ‘vou fazer o possível’