Bloomberg — A China vai começar uma repressão nacional à lavagem de dinheiro entre 2022 e 2024 após intensificar seus esforços regulatórios nos últimos anos.
Onze agências governamentais realizarão a campanha, que visa “acabar com a tendência de disseminação de lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados”, disse o Banco Popular da China em comunicado na quarta-feira (26).
O Banco Popular da China, ou PBOC, tem investigado e punido casos de lavagem de dinheiro com maior intensidade nos últimos anos. Em junho, a polícia prendeu mais de mil pessoas em uma ampla repressão ao uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro.
As autoridades adotarão um sistema nacional de prevenção de riscos contra a lavagem de dinheiro, melhorarão as leis e regulamentos relevantes e aprimorarão a análise e a investigação da lavagem de dinheiro, segundo o banco central chinês.
“Ainda enfrentamos uma situação sombria de repressão aos crimes de lavagem de dinheiro”, disse o PBOC.
O PBOC e o Ministério de Segurança Pública assumirão a liderança da repressão, ao passo que as autoridades alfandegárias e os órgãos reguladores de valores mobiliários, câmbio, bancos e seguros também participarão.
--Esta notícia foi traduzida por Bianca Carlos, localization specialist da Bloomberg Línea.
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