Bloomberg — Um vazamento sem precedentes de registros financeiros conhecido como Pandora Papers revelou os ativos financeiros offshore de dezenas de atuais e ex-líderes mundiais e centenas de políticos da Ásia, Oriente Médio até a América Latina.
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obteve 11,9 milhões de documentos confidenciais de 14 diferentes firmas de serviços jurídicos e financeiros, que o grupo disse oferecer “uma visão abrangente de uma indústria que ajuda autoridades governamentais ultra-ricas e poderosas do mundo e outras elites a ocultarem trilhões de dólares de impostos de autoridades, promotores públicos e outras autoridades.”
A movimentação de dinheiro por meio de contas offshore, principalmente em jurisdições com tributação menor, é legal na maioria dos países, e muitas das pessoas citadas na divulgação de dados não são acusadas de delitos criminais. Mas o grupo de jornalistas disse que os 2,94 terabytes de dados financeiros e jurídicos - o que torna esse vazamento maior do que o publicado no Panamá Papers, de 2016 - mostra que “a máquina de fazer dinheiro offshore opera em todos os cantos do planeta, incluindo as maiores democracias do mundo” e envolve alguns dos bancos e escritórios de advocacia mais conhecidos do mundo.
Aqui estão algumas das maiores revelações comunicadas:
Império imobiliário do rei da Jordânia
- O monarca da Jordânia, o rei Abdullah II, usou um contador inglês na Suíça e advogados nas Ilhas Virgens Britânicas para comprar secretamente 14 casas de luxo no valor de US$ 106 milhões, incluindo uma propriedade de US$ 23 milhões na Califórnia com vista para uma praia, informou o ICIJ, observando que o país depende de ajuda estrangeira para apoiar seu povo e abriga milhões de refugiados. Os advogados do rei no Reino Unido disseram ao ICIJ que ele não era obrigado a pagar impostos sob a lei jordaniana, nunca usou fundos públicos indevidamente e tem “razões de segurança e de privacidade para manter propriedade por meio de empresas offshore”.
Propriedade da Riviera Francesa
- O primeiro-ministro tcheco Andrej Babis, que está concorrendo à reeleição, “movimentou US$ 22 milhões por meio de empresas offshore para comprar uma propriedade luxuosa na Riviera Francesa em 2009, enquanto mantém sua aquisição em segredo”, disse o ICIJ. O Chateau Bigaud de cinco quartos, de propriedade de uma subsidiária de uma das empresas tchecas de Babis, ocupa uma área de 3,8 hectares em um vilarejo no topo de uma colina onde Pablo Picasso passou os últimos anos de sua vida, disse o grupo.
A rainha e o Azerbaijão
- Os documentos revelam que a família Aliyev, governante do Azerbaijão, negociou cerca de US$ 540 milhões em propriedades no Reino Unido nos últimos anos, relatou o Guardian, um dos parceiros de mídia do ICIJ. A Crown Estate, da Rainha Elizabeth II, adquiriu uma propriedade de quase US$ 91 milhões da família, e, no momento, está passando por um processo interno de reavaliação da compra, segundo The Guardian. “Considerando as potenciais preocupações levantadas, estamos avaliando a questão”, informou um porta-voz da Crown Estate ao jornal, que acrescentou que os Aliyevs preferiram não comentar.
Paraísos em Dakota do Sul, Nevada
- Uma das mais “revelações preocupantes” para os EUA foi o papel de Dakota do Sul, Nevada e outros estados que adotaram leis de sigilo financeiro que “rivalizam com as de jurisdições offshore” e demonstram a “cumplicidade em expansão da América na economia offshore”, disse o Washington Post, um dos parceiros de mídia do ICIJ. Um ex-vice-presidente da República Dominicana encerrou vários trusts na Dakota do Sul para guardar sua riqueza pessoal, além de ações de um dos maiores produtores de açúcar do país, disse o jornal.
Elite política do Paquistão
- Vários membros do círculo íntimo do primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, incluindo atuais e ex-ministros, “possuíam secretamente uma série de empresas e trustes que detinham milhões de dólares de riquezas ocultas”, relatou o grupo. Isso poderia criar uma dor de cabeça política para o ex-astro do críquete, que fez campanha para o cargo mais alto do país do sul da Ásia como chefe de um partido reformista que prometia uma forte agenda anticorrupção. Antes da divulgação dos Pandora Papers, um porta-voz de Khan disse em uma entrevista coletiva que Khan não tinha nenhuma empresa offshore, mas ministros e conselheiros “terão que ser responsabilizados” por seus atos individuais.
Compra de propriedade de Tony Blair
- Os documentos mostram que o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e sua esposa economizaram cerca de US$ 422.000 usando uma empresa offshore para comprar um escritório de quase US$ 9 milhões na área de Marylebone, em Londres, que era parcialmente propriedade da família de um ministro do Bahrein, relatou o Guardian. O jornal disse que não havia nada de ilegal no negócio, mas “destaca uma brecha que permitiu que proprietários ricos não pagassem um imposto que é comum para os britânicos comuns”.
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