Bloomberg — Os investidores de Stefan Qin pensaram ter encontrado a coisa certa - um fundo de hedge que estava gerando retornos de 500%, explorando as diferenças de preço entre criptomoedas em 40 bolsas em todo o mundo.
Em vez disso, o autoproclamado gênio da matemática de 24 anos usou seu dinheiro em um estilo de vida luxuoso, incluindo um apartamento de cobertura de US$ 23.000 por mês em Manhattan e investimentos fracassados em ofertas iniciais de moedas e imóveis. Os promotores federais disseram que Qin fraudou mais de 100 pessoas em cerca de US$ 90 milhões.
Depois que algumas de suas vítimas disseram que Qin deveria passar o maior tempo possível atrás das grades por fraude de títulos, a juíza distrital dos EUA Valerie Caproni o sentenciou na quarta-feira (15) a sete anos e meio e o chamou de “uma pessoa potencialmente muito perigosa”.
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Qin “deliberada e conscientemente escolheu um caminho” para roubar os investidores, incluindo extratos de conta falsos e mentir para os clientes sobre como estava usando seu dinheiro, disse Caproni. “Esse tipo de crime de colarinho branco é tão devastador para as vítimas quanto outros tipos de crime e será punido com severidade”, declarou.
A juíza também disse que a sentença tinha o objetivo de desencorajar outras pessoas a praticarem crimes semelhantes e proteger o público de Qin, que não teve problemas para mentir para seus investidores.
“Virgil tinha uma estratégia de mercado declarada de ‘mercado neutro’, investimentos seguros”, disse a procuradora dos Estados Unidos de Manhattan, Audrey Strauss, em um comunicado. “Os investidores de Qin logo descobriram que suas estratégias não eram muito mais do que um meio disfarçado de desviar e fazer investimentos não autorizados com fundos de clientes”, completou.
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Mais de uma dúzia de investidores escreveram cartas a juíza, incluindo vários que disseram ter perdido suas economias para Qin, um cidadão australiano que abandonou a faculdade para fundar o Virgil Sigma Fund LP em 2017. Uma mulher disse que ficou “sem-teto e destituída”.
Qin disse a juiza que “ficou absolutamente desolado” ao ler as cartas, muitas das quais eram de familiares, amigos ou colegas de trabalho.
“Eu me sinto envergonhado”
“Tenho vergonha de olhar nos olhos deles e dizer que sinto muito, mas devo”, disse ele.
Qin alegou que desenvolveu um algoritmo de negociação especial chamado Tenjin que poderia lucrar comprando uma criptomoeda em uma bolsa e vendendo-a por um preço mais alto em outra. Pouco depois de iniciar o Virgil, ele se gabou de que o fundo produziu um retorno anual de 500% em 2017. O Wall Street Journal escreveu um perfil dele em 2018, quando ele administrou US$ 23,5 milhões. Em 2020, ele arrecadou mais de US$ 90 milhões.
Ele disse que começou o fundo de hedge em seu primeiro ano de faculdade usando um algoritmo que ele pensou ser uma “máquina incrível de fazer dinheiro”. Mas “as coisas começaram a piorar, as pessoas começaram a suspeitar das minhas promessas”, disse Qin.
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“Em vez de confessar, fiz a pior coisa e me curvei nas minhas mentiras”, disse Qin. “Achava que era o protagonista e a vida era um videogame e tinha acabado de encontrar o código de trapaça para vencê-lo. Como sabemos, a vida não é um videogame.”
Perto do final do ano passado, com o aumento das perdas, os investidores começaram a exigir seu dinheiro de volta. Para fazer esses pagamentos, Qin tentou invadir outro fundo que ele havia criado, o VQR Multistrategy Fund LP, de acordo com os promotores. Mas a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos conseguiu em dezembro que as bolsas de criptomoedas congelassem os ativos da VQR.
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Depois disso, Qin voou da Coréia do Sul de volta para os EUA, se rendeu às autoridades em fevereiro e se confessou culpado no mesmo dia.
Enquanto Qin pode pegar até 20 anos de prisão, as diretrizes federais de condenação exigem 151 a 188 meses. Oficiais de liberdade condicional recomendaram 96 meses, com base em sua falta de ficha criminal e seu retorno voluntário do exterior para enfrentar as acusações.
Fraude “descarada”
Os promotores pediram tempo de prisão “substancial”, dada a “natureza descarada” do crime de Qin e a necessidade de desencorajar outros de fazerem a mesma coisa.
“Qin usou aquele fundo de hedge como seu próprio cofrinho, roubando dinheiro de investidores para viver um estilo de vida luxuoso e mentindo repetidamente para os investidores sobre o que estava fazendo com o dinheiro deles”, disse o procurador-geral assistente dos EUA, Daniel Tracer, em um memorando de sentença.
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Os advogados de defesa pediram uma sentença de 24 meses, observando que Qin assumiu a responsabilidade por suas ações e ajudou as autoridades a recuperar parte do dinheiro perdido.
Um investidor disse ao tribunal em uma carta para não se deixar influenciar pelo charme pessoal de Qin, uma característica que o ajudou a defraudar tantos.
“Sr. Qin não roubou comida de uma mercearia para alimentar sua família“, disse o investidor Steve Reich. “Ele roubou mais de US$ 90 milhões de pessoas comuns e não demonstrou nenhum remorso genuíno”, comentou.
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